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买POS机可以办大额度信用卡.6000人被骗近800万

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发表时间:2019-09-21 15:50作者:项融科技
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办大额度信用卡,必须先买POS机。成华区一家POS机代理公司,以可以办理5-30万元的大额度信用卡为诱,向受害者推销高价POS机。一台100元不到的POS机被他们以998元卖出去。钱到手了,这些受害“客户”就直接被拉黑,而所谓的大额度的信用卡早已成为泡影。骗子公司用这种方法,在不到一年的时间里,骗了6000多人,诈骗金额高达800余万元。

  

案发:高价卖POS机

2016年12月初,成都市公安局成华分局刑警大队打击侵财犯罪中队通过工作,在辖区内发现了一条涉嫌从事通讯网络诈骗的犯罪线索。经过初步调查,一个躲在POS机代理公司外壳下的庞大诈骗团伙逐渐显露。该团伙成员通过冒充银联中心工作人员,收集了大量来自全国各地的公民个人电话号码,并通过拨打电话,向其推销公司代理的POS机。


一台POS机的市场价格一般不超过100元,以电话推销的方式也极少能找到客户,但该公司不仅卖出去不少,而且还是以每台998元、甚至超过1000元的价格卖出。他们为什么卖得动?原来,该团伙在电话推销时谎称公司可以帮助申请额度为5-30万元的信用卡,前提是必须按照公司的定价购买POS机。除此之外,该团伙还针对部分受害人要办理较大额度信用卡的需求,收取受害人几百到几千元不等的手续费或押金。


成功骗到钱后,这群“业务员”便销声匿迹了。所谓的高额度信用卡根本不存在。当受害人发现信用卡迟迟办不下来,向公司询问时,他们就以各种理由推诿。有的受害人催烦了,就不想再过问,事情就这样不了了之……该公司利用受害人的这一心理继续实施诈骗。


收网:民警吃三“惊”

经过前期大量侦查和取证,成华分局专案组决定收网,而这一收就让民警大吃三惊。

2016年12月13日,专案组在辖区建设路一商住楼内成功挡获以肖某、张某某等为首的涉案人员21名,查获一批涉案电脑、电话、待发货POS机等涉案物品。

在审讯过程中,嫌疑人张某某交代,他们在成华区建设路某写字楼,还有一个实施同样手法进行通讯网络诈骗的公司,而且这个公司规模更大,诈骗金额更多,有70多人。这让办案人员吃了第一惊。

12月19日上午,警方调集100余警力开展抓捕行动。在建设路某写字楼内,现场挡获以熊某某为首的涉案人员共71人。

通过查看两次收网获取的公司财务账目,民警又吃了一惊。据统计,自去年上半年开始,共有6000多人被骗,受害人遍布20余个省市,诈骗所得高达800多万元。


第三个让民警吃惊的是,该骗子公司运作模式十分正规,内设了人事部、财务部、行政部、仓储部、市场部等,成员各有分工。市场部负责电话推销,业务员都被下达了销售月目标、周目标,工资按照底薪2000元加销售业务提成,销售量较好的业务员,月薪可达到2万多元。而公司每月的营业额可达到70-80万元。

目前,专案组已挡获涉案人员92人,其中72人已被依法刑事拘留。他们当中大多是刚从大专院校走出来的90后、95后,通过招聘进入公司,虽然清楚公司干的是诈骗的勾当,却在高额的回报下铤而走险。


办案民警介绍,此案还没有结束,他们将根据查获的资料,找出更多受害者,以及已经从骗子公司离职但实施了诈骗行为的嫌疑人。

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